Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova fac, miercuri, cinci percheziţii într-o cauză ce priveşte săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Trei descinderi au loc la sediile unor societăţi comerciale şi două la domiciliile unor persoane.
Trei percheziţii sunt făcute în judeţul Prahova (două în municipiul Ploieşti şi una în comuna Poienarii Burchii), iar alte două în Capitală.
”Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013-2014, persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii facturi pentru operaţiuni care nu au avut la bază activităţi reale. Facturile, în valoare totală de 387.674 lei, erau emise de trei societăţi comerciale cu comportament de tip ”fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. De asemenea, în aceeaşi perioadă, persoanele bănuite ar fi creat un circuit financiar fictiv, în vederea disimulării provenienţei reale a sumei rulate”, a transmis, miercuri, IPJ Prahova.
Prejudiciul cauzat este estimat la aproape 400.000 de lei.
În urma operaţiunii, două mandate de aducere vor fi puse în aplicare.
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:
Servicii de arhivare fizica
Documentele trebuie pastrate si depozitate cu grija, in spatii special amenajate in cadrul carora factorii mentionati anterior sunt strict controlati iar efectual acestora este drastic monitorizat si diminuat. Documentele vechi nu sunt numai documente!
SOLUTII TERMICE cu RANDAMENT SPORIT
ÎNCĂLZIREA PRIN PELEȚI DIN LEMN SAU DIN HARTIE: Convenabila, accesibila si de durata!
Facebook
LinkedIn
RSS