VIDEO Percheziţii la 59 de firme din Prahova şi alte două judeţe, la un grup infracţional suspectat de evaziune fiscală

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, efectuează 59 de percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Acţiunea vizează un grup infracţional specializat în săvârşirea de fapte de evaziune fiscală.

Potrivit primelor informaţii, în perioada 2008-2015, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăţi comerciale, au derulat activităţi de prestări servicii, de regulă în domeniul construcţiilor, înregistrând în evidenţa contabilă o serie de achiziţii de bunuri şi servicii de la diverse societăţi comerciale de tip fantomă.

Pentru justificarea achiziţiilor, întocmeau facturi în valoare de 5.000 lei (plafon maxim acceptat de legislaţia în vigoare pentru efectuarea plăţilor cu numerar). Astfel, bănuiţii simulau derularea unor operaţiuni comerciale fictive, cu scopul de a diminua obligaţiile de plată către bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6 milioane de lei.

În vederea recuperării prejudiciului, mai multe bunuri imobile şi mobile vor fi puse sub sechestru asigurător.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.